PODER JUDICIAL DEBE PERDER MIEDO Y APLICAR SANCIONES A CORRUPTOS DICE RONDÓN

Centro de Noticias del Congreso

11 May 2016 | 16:13 h

El Poder Judicial debe perder el miedo de aplicar las sanciones que corresponden a quienes han sido encontrados responsables de incurrir en delitos de corrupción, dentro del proceso de la lucha contra este problema, señaló el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón (SN).
El parlamentario dijo que no se entiende cómo solo 25 funcionarios, de un total de 48 mil investigados, estén detenidos.
“Hemos terminado tantísimas megainvestigaciones entre ellas Tumbes, Loreto, Cusco, Arequipa, agendas, pañales, entre otras; cuántas de ellas tendrán el peso para meter a gente a buen recaudo”, se preguntó el congresista.

Rondón Fudinaga consideró que falta aplicabilidad en los hechos que se han encontrado. “Ha llegado el momento de perder los miedos, especialmente en las personas que tienen esa función de aplicar las sanciones. Hay delitos plenamente especificados y no se castigan”, señaló.

El titular de la comisión de Fiscalización hizo estas afirmaciones después de escuchar el informe del superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Javier Espinoza Chiroque, sobre las acciones tomadas en el caso “Panama Papers” y mecanismos adoptados para evitar el delito de lavado de activos en los llamados paraísos fiscales.

Rondón consideró que la UIF debería contar con herramientas que le permitan conocer en forma directa los secretos bancarios cuando exista sospecha de alguna irregularidad.

Dijo que el próximo Congreso debe legislar en proporcionar esa facultad a la UIF para que pueda identificar quién, cómo y dónde están realizando operaciones sospechosas que deben ser investigadas por el Ministerio Público y sancionadas por el Poder Judicial en caso de encontrar responsabilidades.
“En estos momentos la UIF no tiene las herramientas que requiere y eso es una limitante frente al amparo de que tiene que haber una cierta protección al secreto bancario”, comentó.
En otro momento, indicó que para llevar adelante el proceso de investigación y sanción falta un mayor engranaje entre las instituciones pertinentes. “En eso los corruptos nos ganan porque ellos se organizan, se alían y no se están dispersando como quienes luchamos contra la corrupción”, anotó.

INFORME UIF
El titular de la UIF explicó en la sesión de la Comisión de Fiscalización del miércoles 11, que esta entidad autónoma realiza análisis de las operaciones sospechosas reportadas en su mayoría por los bancos y también dadas a conocer por los medios periodísticos. Busca información a través de diversas fuentes y cuando encuentran indicios los comunican al Ministerio Público.
Ocurre, dijo, este mismo proceso en el caso Panama Papers e investigan a los personajes que son registrados en operaciones consideradas sospechosas.

Aclaró que las jurisdicciones offshore en las que actúan empresas y cuentas no son ilegales en sí, sino cuando constituyen el delito de lavado de activos.
Espinoza Chiroque explicó este tipo de empresas permiten ocultar o disminuir la visibilidad del movimiento del dinero lícito o ilícito y la propiedad de un patrimonio legal o ilegal.
Señaló que la UIF carece de facultades para acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria y la no incorporación de abogados y contadores permite que vehículos legales sean utilizados para fines ilícitos.

PANAMA PAPERS
En el caso de los Panama Papers indicó que el monitoreo de fuentes periodísticas ha permitido identificar 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, tres de ellas fueron objeto de siete informes de Inteligencia Financiera remitidos al Ministerio Público.
Asimismo, se detectó que están relacionados a los territorios de Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Miue, Seychelles,y Delawere y Nevada.
De igual manera, informó del cruce de información realizado con el Ministerio Público, Sunat y bancos. Además, dio cuenta de las acciones realizadas como la remisión de la información al Ministerio Público, identificación de casos para trabajarlos junto con la Sunat y contraste de datos con la base de datos de la UIF, entre otros.
Parlamentarios de distintas bancadas como Yehude Simon (PP) Yonhy Lescano (AP-FA), Alejandro Aguinaga (FP) y Marco Falconí (UR) llamaron la atención en la necesidad de aplicar sanciones a los que incurren en delito de corrupción y las tareas que el nuevo Parlamento debe cumplir para contribuir con esta lucha. (MED)

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