La congresista Magaly Santisteban Suclupe, del grupo parlamentario Fuerza Popular, dirigió la quinta sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria responsable de definir objetivos y lineamientos en la Lucha Contra el Terrorismo y Crimen Organizado Transnacional, que analiza las dinámicas de financiamiento ilegal del crimen organizado con la finalidad de fortalecer los mecanismos institucionales para enfrentarlo.

Para esta sesión, fueron invitados los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de exponer sobre los riesgos, tipologías y patrones de lavado de activos asociados al financiamiento del crimen organizado transnacional. La exposición abordó las vulnerabilidades del sistema financiero y de los sectores no financieros que pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales para la infiltración y circulación de dinero ilícito; así como los retos de los sistemas de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del crimen organizado.

Durante su intervención, Magaly Santisteban destacó que el crimen organizado ya no opera únicamente mediante la violencia, sino a través de grandes volúmenes de recursos ilícitos que se movilizan, ocultan y lavan dentro y fuera del país. “Ese dinero es el que financia la extorsión que paraliza el transporte, el que sostiene a la minería ilegal que destruye territorios, es el que permite que organizaciones criminales se expandan, corrompan y desafían al Estado. Por eso, el eje de esta sesión es claro: definir mecanismos que nos permitan seguir y frenar la ruta de ese dinero”, dijo, al inicio de la sesión.

Participación de la UIF

Maria Fernanda Garcia-Yrigoyen Maurtua, de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó el funcionamiento del sistema nacional de lucha contra el lavado de activos, el cual está integrado por diversos sectores obligados a reportar operaciones sospechosas. Advirtió que, a partir de estos reportes, se elaboran informes de inteligencia financiera que son remitidos al Ministerio Público para el inicio de investigaciones.

“Tenemos reportes de operaciones sospechosas por una cantidad de 144, por un monto de más de 89 millones de dólares. Hay presencia de estas operaciones principalmente en Lima, Callao y Loreto. Hemos trabajado ya en 158 casos que involucran a un total de 1669 personas, de las cuales 1593 son personas naturales y 76 personas jurídicas”, explicó en su intervención.

Entre las acciones tomadas, la UIF presentó un mecanismo de identificación de titularidad financiera que permitirá a la Fiscalía y a la Policía Nacional acceder de manera ágil a información sobre la existencia de cuentas bancarias de personas investigadas, sin necesidad de levantar el secreto bancario. Esta herramienta busca reducir los tiempos de investigación, que actualmente pueden extenderse entre 10 y 12 años, y evitar la pérdida de bienes vinculados a actividades ilícitas.

PNP y ASBANC

Por su parte, la Policía Nacional del Perú informó sobre resultados operativos recientes, incluyendo la incautación de bienes valorizados en más de mil millones de soles y la desarticulación de organizaciones criminales en regiones como Tumbes y Piura.

Finalmente, Marcela Aparicio Molero, gerente de tecnologías de operación del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), indicó que vienen implementando una plataforma centralizada que permitirá una comunicación segura y estandarizada entre las entidades financieras y las autoridades, con el fin de fortalecer las investigaciones y garantizar un intercambio eficiente de información. “Estamos trabajando en implementar y decidieron una plataforma centralizada que permite la consulta ágil, segura y estandarizada para poder confirmar la existencia de titularidad financiera de personas naturales y jurídicas en el sistema financiero, para facilitar las investigaciones de lavado de activos y vinculados”, explicó a la comisión.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL